股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-052
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　关于监事会改革情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事离任情况
　　（一）监事会改革背景
　　本钢板材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近期分别召开第十届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》（以下简称“《议案》”）。根据《议案》内容，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
　　（二）原任职人员基本情况
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　　（三）事项进展
　　上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第三次会议和于2025年9月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。从上述股东大会审议通过之日起，《公司监事会议事规则》废止，公司监事会终止履职，全体监事卸任，截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股票。
　　二、对公司的影响
　　公司根据《公司法》以及相关监管法规要求完成监事会改革，上述事项不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性，变更后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对本公司存续债券的兑付安排不产生不利影响。
　　特此公告。
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-051
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：2025年9月17日下午14:30。
　　2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
　　3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。
　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
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　　2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　（一）议案表决方式
　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　（二）议案表决情况
　　1.关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的议案
　　（1.01）关于修订《公司章程》的议案
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　　表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（1.02）关于修订《股东大会议事规则》的议案
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　　表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（1.03）关于修订《董事会议事规则》的议案
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　　表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2.律师姓名：殷淑霞、李明达
　　3.结论性意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.本次股东大会决议
　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年9月18日