本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月17日
　　（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店2楼康年厅
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事9人，出席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生，独立董事吴越先生，以通讯方式参加会议；
　　2.公司在任监事4人，出席4人。其中，监事刘礼志先生以通讯方式参加会议；
　　3.公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
　　律师：王宏恩、张诗琴
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2025年9月17日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议