本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15一15:00。
　　（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室。
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议主持人：董事长李国平先生
　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司召开2025年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（七）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东417人，代表股份66,288,792股，占上市公司总股份的41.6212%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份65,131,292股，占上市公司总股份的40.8944%。通过网络投票的股东412人，代表股份1,157,500股，占上市公司总股份的0.7268%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份1,157,500股，占上市公司总股份的0.7268%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东412人，代表股份1,157,500股，占上市公司总股份的0.7268%。
　　（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》
　　总表决情况：
　　同意66,098,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.7123%；反对171,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2581%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意966,800股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5248%；反对171,100股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7819%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6933%。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（上海）事务所郑伊珺、陈晓菁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、国浩律师（上海）事务所关于公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年9月17日