本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901。
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，蔡坤宪先生因公事请假本次股东会；
　　2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 议案1对中小投资者进行了单独计票；
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
　　律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　深圳天德钰科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月18日