证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-034
　　大唐电信科技股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开。
　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司部分治理制度的议案》
　　1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该制度尚需提交公司股东大会审议。
　　2.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该制度尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　4.审议通过《大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　5.审议通过《大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　6.审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该制度尚需提交公司股东大会审议。
　　7.审议通过《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该制度尚需提交公司股东大会审议。
　　8.审议通过《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该制度尚需提交公司股东大会审议。
　　9.审议通过《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该制度尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司定于2025年10月13日下午召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　特此公告。
　　大唐电信科技股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-035
　　大唐电信科技股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）本次监事会会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式向全体监事发出。
　　（三）本次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开。
　　（四）会议应到监事3人，实到监事3人。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程（草案）》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　大唐电信科技股份有限公司监事会
　　2025年9月18日
　　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-036
　　大唐电信科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月13日14点00分
　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月13日
　　至2025年10月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年9月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年9月26日在上海证券交易所网站刊登。
　　2、特别决议议案：议案1。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2.登记时间及登记地点：
　　登记时间：2025年10月9日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。
　　六、其他事项
　　1．联系事宜：
　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
　　邮政编码：100094
　　联 系 人：王清宇 张瑾
　　电 话：010-58919172
　　传 真：010-58919173
　　2．参会人员所有费用自理。
　　特此公告。
　　大唐电信科技股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大唐电信科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-037
　　大唐电信科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
　　为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等一系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
　　《公司章程》条款具体修订对照如下：
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