证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2025-042
　　国电南京自动化股份有限公司
　　2025年第二次临时监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　（二）本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出。
　　（三）本次会议于2025年9月16日上午9:30以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
　　（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事1名，因公务原因，监事会主席宋志强先生、监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。
　　（五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
　　（一）同意《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议；
　　同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　因工作需要，公司监事会主席宋志强先生向本届监事会提出申请，辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。宋志强先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，宋志强先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名曹敏女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
　　附：监事候选人简历
　　曹敏女士，1973年11月出生，华北电力大学，经济与管理学院项目管理专业，工程硕士，正高级会计师。曾任：新疆红雁池第二发电有限责任公司财务科科员、财务部稽核与总帐会计、财务部主任会计师；新疆华电红雁池发电有限责任公司审计监察部主任；华电新疆发电有限公司审计监察部审计科科长；新疆华电喀什发电（二期）有限责任公司总会计师，副总经理、党委委员；华电新疆发电有限公司监察审计部主任、财务资产部主任；中国华电集团公司审计部基建审计处处长；中国华电集团公司北京监督中心主任；中国华电集团有限公司审计部副主任。现任：中国华电集团有限公司审计部总监。曹敏女士目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　详见《国电南自关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告》
　　（二）同意《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》；
　　同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
　　详见《国电南自关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月17日
　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-044
　　国电南京自动化股份有限公司
　　关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事离任情况
　　2025年9月16日，国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）召开2025年第二次临时监事会会议审议通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》。因工作需要，公司监事会主席宋志强先生向本届监事会提出申请，辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。具体情况如下：
　　（一）监事提前离任的基本情况
　　■
　　（二）监事离任对公司的影响
　　宋志强先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，宋志强先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。
　　宋志强先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，宋志强先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。宋志强先生的辞职不会影响公司监事会的正常运行和公司的正常生产经营。
　　二、增补监事情况
　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同意增补曹敏女士（简历后附）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月17日
　　附：监事候选人简历
　　曹敏女士，1973年11月出生，华北电力大学，经济与管理学院项目管理专业，工程硕士，正高级会计师。曾任：新疆红雁池第二发电有限责任公司财务科科员、财务部稽核与总帐会计、财务部主任会计师；新疆华电红雁池发电有限责任公司审计监察部主任；华电新疆发电有限公司审计监察部审计科科长；新疆华电喀什发电（二期）有限责任公司总会计师，副总经理、党委委员；华电新疆发电有限公司监察审计部主任、财务资产部主任；中国华电集团公司审计部基建审计处处长；中国华电集团公司北京监督中心主任；中国华电集团有限公司审计部副主任。现任：中国华电集团有限公司审计部总监。曹敏女士目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-045
　　国电南京自动化股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月15日 14点00分
　　召开地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月15日
　　至2025年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年9月16日召开的2025年第二次临时董事会会议、2025年第二次临时监事会会议审议通过。详细内容详见2025年9月17日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2025年10月13日（星期一）下午4：00前进行登记；
　　2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记；
　　3、会议登记时间2025年10月10日至10月13日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00；
　　4、会议登记地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，电力数智产业园1号楼909室，国电南京自动化股份有限公司证券法务部
　　联系电话：025－83410173；025-83537368
　　传真：025－83410871
　　邮编：210032
　　联系人：董文 陈洁
　　六、其他事项
　　1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
　　2、现场会议地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室。
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司董事会
　　2025年9月17日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　2025年第二次临时董事会会议决议
　　2025年第二次临时监事会会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国电南京自动化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-041
　　国电南京自动化股份有限公司
　　2025年第二次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　（二）本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出。
　　（三）本次会议于2025年9月16日上午9:10以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
　　（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事2名，董事郭效军先生、陈忠勇先生，职工代表董事王茹女士，独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生以视频接入方式参会。
　　（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
　　（一）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议；
　　同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
　　因到龄退休，公司董事郭效军先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后郭效军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。郭效军先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的9人，但未低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，郭效军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补唐江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　附：董事候选人简历
　　唐江先生，1980年12月出生，毕业于贵州工业大学电气工程学院，热能与动力工程专业，大学本科，高级工程师，中共党员。曾在贵州大龙发电公司（贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司）担任多种职务；历任贵州华电大龙发电有限公司（贵州华电大龙分公司）副总经理，贵州大方发电有限公司党委副书记、总经理；贵州华电塘寨发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司清镇发电分公司党委书记、总经理；清镇乌江水电新能源有限公司总经理、六枝乌江水电新能源有限公司总经理；贵州华电桐梓发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司遵义分公司总经理。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　详见《国电南自关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
　　（二）同意《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；
　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
　　同意公司董事会在2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会；为确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第49条之规定，现指定公司2025年第二次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室。
　　详见《国电南自关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司董事会
　　2025年9月17日
　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-043
　　国电南京自动化股份有限公司
　　关于公司董事辞职及增补董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　2025年9月16日，国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）召开2025年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》。因到龄退休，公司董事郭效军先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后郭效军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：
　　（一）董事提前离任的基本情况
　　■
　　（二）董事离任对公司的影响
　　郭效军先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，郭效军先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。
　　郭效军先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的9人，但未低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，郭效军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。郭效军先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。
　　二、增补董事情况
　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补唐江先生（简历后附）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月17日
　　附： 董事候选人简历
　　唐江先生，1980年12月出生，毕业于贵州工业大学电气工程学院，热能与动力工程专业，大学本科，高级工程师，中共党员。曾在贵州大龙发电公司（贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司）担任多种职务；历任贵州华电大龙发电有限公司（贵州华电大龙分公司）副总经理，贵州大方发电有限公司党委副书记、总经理；贵州华电塘寨发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司清镇发电分公司党委书记、总经理；清镇乌江水电新能源有限公司总经理、六枝乌江水电新能源有限公司总经理；贵州华电桐梓发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司遵义分公司总经理。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。