本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　1、表决方式
　　会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　2、召集及主持情况
　　会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事金灿女士主持本次会议。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事金磊先生、李武平先生、周正先生、刘浩先生、曹贤智先生因工作原因线上参会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书官小舟女士因工作原因线上出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：《关于修订〈公司控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
　　律师：金剑、何梦琪
　　2、律师见证结论意见：
　　上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
　　特此公告。
　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年9月17日