证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-029
　　东方通信股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年9月16日在杭州东方通信城A210会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知在现场以口头方式发出，经全体董事一致同意，通知时限按照相关法规规定予以豁免。会议应出席董事9人，现场出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）关于选举代表公司执行公司事务的董事及第十届董事会董事长的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　同意选举郭端端先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，担任第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会届期一致。
　　（二）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　同意选举吉树新先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会届期一致。
　　（三）关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　同意选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人如下：
　　■
　　（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
　　公司董事会同意聘任吉树新先生为公司总经理；同意聘任虞永超先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理；同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）；同意聘任章占初先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十届董事会届期一致。
　　具体表决结果如下：
　　4.1 聘任吉树新先生为公司总经理
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　4.2 聘任虞永超先生为公司副总经理
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　4.3 聘任王孝铭先生为公司副总经理
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　4.4 聘任张建彬先生为公司副总经理
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　4.5 聘任周雪康先生为公司副总经理
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　4.6 聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　4.7 聘任章占初先生为公司董事会秘书
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（五）关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　为进一步规范公司法治工作体系建设，保证公司依法合规经营，公司董事会同意聘任金顺洪先生（简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期与公司第十届董事会届期一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（六）关于聘任公司证券事务代表的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，董事会同意聘任方瑞娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会届期一致。
　　上述具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-030的《东方通信股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年九月十七日
　　附：简历
　　董事长简历：
　　郭端端先生：1971年出生，硕士研究生学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事、总经理。
　　副董事长简历：
　　吉树新先生：1977年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任河北远东通信系统工程有限公司研究室主任，事业部总经理，公司总经理，公司董事长；中电科普天科技股份有限公司（原广州杰赛科技股份有限公司）副总经理，总经理、副董事长；中电科东方通信集团有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。
　　高级管理人员简历：
　　虞永超先生：1970年出生,硕士研究生学历，高级工程师。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总经理等职务。
　　王孝铭先生：1979年出生，大学本科学历。曾任杭州东信网络技术有限公司（技术服务事业部）市场部经理、副总经理，杭州东信网络技术有限公司副总经理（主持工作）等职务。现任东方通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理。
　　张建彬先生：1988年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中电科东方通信集团有限公司战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理、经营管理部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总经理。
　　周雪康先生：1974年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州东方通信城有限公司工程总监、综合办业务总监、副总经理（主持工作）、东方通信股份有限公司资产管理部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总经理、杭州东方通信城有限公司总经理、杭州东信科瑞电子有限公司总经理、东信亿事通软件技术（北京）有限公司总经理、杭州启迪东信孵化器有限公司副总经理。
　　王妍女士：1976年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任东方通信股份有限公司外派杭州东信百丰科技有限公司财务经理，东方通信股份有限公司财务部财务经理、财务管理总监等职务。现任东方通信股份有限公司财务总监、财务部总经理。
　　章占初先生：1972年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任威睿电通（杭州）有限公司业务发展总监、英特尔移动通信技术（上海）有限公司杭州分公司战略业务发展总监、东方通信股份有限公司企业发展部总监等职务。现任东方通信股份有限公司董事会秘书、规划投资部总经理。
　　总法律顾问（首席合规官）简历：
　　金顺洪先生：1969年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总经理助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼总法律顾问（首席合规官）。
　　证券事务代表简历：
　　方瑞娟女士：1990年出生，大学本科学历。曾任浙江广厦股份有限公司董事会秘书助理、投资者关系专员。2016年7月至今，担任公司证券事务代表职务。
　　
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-028
　　东方通信股份有限公司
　　关于选举第十届董事会职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）工会于近日开展了第十届董事会职工董事的选举工作，选举张玢先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会届期一致。
　　公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了张玢先生的诚信档案查询工作，张玢先生具备担任公司职工董事的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任职工董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司职工董事市场禁入措施的情形；未发现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司职工董事的情形。
　　张玢先生当选职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年九月十七日
　　附：张玢先生简历
　　张玢先生：1968 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通信事业部总经理兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理、无线集群事业部副总经理兼党支部书记、市场营销总监（总裁助理级）兼金融事业部总经理、杭州东信捷峻科技有限公司总经理、成都东信科创科技有限公司总经理等职务。现任东方通信股份有限公司党委委员、工会主席。
　　
　　证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2025-027
　　东方通信股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，其他非独立董事因工作原因未出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
　　3、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
　　■
　　6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效；其他议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
　　律师：赵琰、孔舒韫
　　2、律师见证结论意见：
　　经浙江天册律师事务所赵琰律师、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　2025年9月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-030
　　东方通信股份有限公司关于董事会完成换届选举
　　暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会5名非独立董事、3名独立董事；公司工会于近日开展了第十届董事会职工董事的选举工作，选举产生了1名职工董事。以上9名董事共同组成公司第十届董事会。
　　公司于2025年9月16日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务的董事及董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、总法律顾问（首席合规官）及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第十届董事会组成情况
　　（一）董事会成员
　　根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第十届董事会第一次会议的选举结果，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，成员如下：
　　1、非独立董事：郭端端先生（董事长）、吉树新先生（副董事长）、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生
　　2、独立董事：杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士
　　3、职工董事：张玢先生
　　公司第十届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
　　（二）董事会专门委员会成员及召集人
　　根据公司第十届董事会第一次会议决议，董事会专门委员会的组成情况如下：
　　■
　　上述董事会专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会召集人覃予女士为会计专业人士。
　　二、高级管理人员、总法律顾问（首席合规官）及证券事务代表聘任情况
　　根据公司第十届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管理人员7名、总法律顾问（首席合规官）1名、证券事务代表1名。具体名单如下：
　　（一）总经理：吉树新先生
　　（二）副总经理：虞永超先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪康先生
　　（三）财务总监（财务负责人）：王妍女士
　　（四）董事会秘书：章占初先生
　　（五）总法律顾问（首席合规官）：金顺洪先生
　　（六）证券事务代表：方瑞娟女士
　　公司董事会秘书章占初先生、证券事务代表方瑞娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，章占初先生已获上海证券交易所董事会秘书资格备案审核无异议通过。
　　联系方式如下：
　　联系地址：杭州市滨江区东信大道66号
　　邮政编码：310053
　　联系电话：0571-86676198
　　传真号码：0571-86676197
　　电子邮箱：inquiry@eastcom.com
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-028的《东方通信股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告》、临2025-029的《东方通信股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年九月十七日