本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:00
　　（2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15一9:25, 9:30一11:30;下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至2025年9月16日下午15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
　　3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　4.会议主持人：董事长史建伟先生。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
　　6. 股东出席会议情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东920人，代表股份133,879,207股，占公司有表决权股份总数的38.4710％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份129,870,000股，占公司有表决权股份总数的37.3190％。
　　通过网络投票的股东917人，代表股份4,009,207股，占公司有表决权股份总数的1.1521％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东918人，代表股份4,279,207股，占公司有表决权股份总数的1.2297％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.0776％。
　　通过网络投票的中小股东917人，代表股份4,009,207股，占公司有表决权股份总数的1.1521％。
　　7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
　　本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　1. 《关于变更年审会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意133,454,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6825％；反对232,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,854,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0681％；反对232,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4358％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4962％。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（南京）事务所指派李文君、孔莹萍律师出席了本次股东会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《江苏南方精工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
　　2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年九月十六日