本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2025年9月11日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
　　2、本次董事会会议于2025年9月16日（星期二）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
　　1、审议通过《2025年半年度内部控制评价报告》
　　公司根据相关法律法规的要求编制了《2025年半年度内部控制评价报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2025年半年度内部控制评价报告》。
　　2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对以前年度募集资金实际使用情况进行了详细说明（具体内容详见2025年5月7日公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦郡回避表决。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第（020116）号）》。
　　3、审议通过《关于非经常性损益审核报告的议案》
　　公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益审核报告》，《非经常性损益审核报告》系对公司最近三年及一期（2022-2024年度以及2025年1-6月）非经常性损益进行说明。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第（020115）号）》。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司2025年审计委员会会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年9月17日