本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议已通过通讯表决方式召开，出席会议的员工持股计划持有人代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为6,431.6万份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，会议审议通过以下事项：
　　一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据《紫金矿业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》《紫金矿业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由9名委员组成，设主任1名，副主任3名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
　　表决结果：同意份额6,431.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。
　　二、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
　　根据《紫金矿业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举黄伟程、杜呈祥、邓干彬、郑荣飞、谢丰宇、钟龙章、刘志洲、张庆浩、龚珏为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。
　　表决结果：同意份额6,431.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。
　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄伟程为管理委员会主任，选举杜呈祥、邓干彬、郑荣飞为管理委员会副主任，任期与2025年员工持股计划存续期一致。
　　三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《紫金矿业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《紫金矿业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：
　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
　　（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督；
　　（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
　　（4）负责与公司董事会、股东会的协调事宜；
　　（5）管理员工持股计划利益和权益分配；
　　（6）按照员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
　　（7）决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
　　（8）办理员工持股计划份额继承登记；
　　（9）负责员工持股计划的减持安排；
　　（10）代表全体持有人签署相关文件；
　　（11）持有人会议授权的其他职责。
　　本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。
　　表决结果：同意份额6,431.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。
　　特此公告。
　　
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年九月十七日