证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-033
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》《长春百克生物科技股份公司董事会议事规则》的相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月16日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙晚丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　孙晚丰先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。
　　本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年9月17日
　　附件：职工代表董事简历
　　孙晚丰，男，1979年3月出生，民盟盟员，本科学历，现任公司第六届董事会董事、副总经理。历任吉林省疾病预防控制中心疫苗科科员，海南泰凌生物制品有限公司北区大区经理，葛兰素史克制药有限公司北区大区经理，北京祥瑞生物制品有限公司北区总监，大连雅立峰生物制药有限公司南区总监，成都康华生物制品股份有限公司销售总监、副总裁，公司董事长助理。
　　截至目前，孙晚丰先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-034
　　长春百克生物科技股份公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年9月16日
　　（二）股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长李秀峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人，其中：董事姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、独立董事吴安平先生、施维先生采用线上会议方式参加本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事李洪谕先生、杨阳女士采用线上会议方式参加本次会议；
　　3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案1为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：杜莉莉、胡宝花
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年9月17日