证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-039
　　陕西省天然气股份有限公司第六届
　　董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年9月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易的议案》
　　具体内容详见公司于2025年9月16日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　三、备查文件
　　第六届董事会第二十二次会议决议及签字页。
　　特此公告。
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月16日