重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月15日上午9:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。
　　2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
　　3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　4、会议召集人：公司第十届董事会。
　　5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
　　本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,432人，代表股份1,123,338,901股，占公司有表决权股份总数的62.9582％。
　　其中：通过现场投票的股东76人，代表股份917,136,445股，占公司有表决权股份总数的51.4014％。通过网络投票的股东1,356人，代表股份206,202,456股，占公司有表决权股份总数的11.5567％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东1,428人，代表股份61,451,537股，占公司有表决权股份总数的3.4441％。
　　其中：通过现场投票的中小股东73人，代表股份1,434,932股，占公司有表决权股份总数的0.0804％。通过网络投票的中小股东1,355人，代表股份60,016,605股，占公司有表决权股份总数的3.3637％。
　　（三）出席会议的其他人员：
　　1、公司董事、监事和部分高级管理人员。
　　2、本公司聘请的见证律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
　　（一）审议议案1.00《关于变更公司2025年度审计机构（含内部控制审计）的议案》
　　本议案同意1,122,427,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9189％；反对491,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权420,000股（其中，因未投票默认弃权57,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
　　其中，中小股东同意60,539,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5167％；反对491,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7999％；弃权420,000股（其中，因未投票默认弃权57,360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6835％。
　　表决结果：审议通过。
　　（二）审议议案2.00《关于2025年特别分红方案的议案》
　　本议案同意1,123,159,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对108,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权71,180股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
　　其中，中小股东同意61,271,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7075％；反对108,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1766％；弃权71,180股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1158％。
　　表决结果：审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
　　2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告
　　云南白药集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月15日