本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意在深圳市设立分公司，并授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续，具体内容详见公司于2025年8月26日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-57）。
　　2025年9月15日，公司完成了深圳分公司的工商注册登记手续，并领取了市场监督管理部门颁发的《营业执照》。
　　一、注册登记事项
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　　二、备查文件
　　1.《兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司营业执照》。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年9月15日