证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-047
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
　　载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年9月12日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2025年9月5日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　为理顺公司类金融业务管理关系，达成以上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩商业保理”）作为类金融业务运作平台的目的，公司拟对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司100%股权、上海摩安资产管理有限公司100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司64%股权将转让给摩恩商业保理。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。
　　上述调整完成后，公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内，除摩恩商业保理外，公司将不再直接持有其他类金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，不会导致合并报表范围发生变化。
　　根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东会审议。
　　二、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年九月十六日
　　证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-046
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　关于调整子公司股权管理架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
　　载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次调整事项概述
　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》，为理顺公司类金融业务管理关系，达成以上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩商业保理”）作为类金融业务运作平台的目的，公司将对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）100%股权、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司（以下简称“平潭摩安资管”）64%股权将转让给摩恩商业保理。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。
　　上述调整完成后，公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内，除摩恩商业保理外，公司将不再直接持有其他类金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，不会导致合并报表范围发生变化。
　　根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东会审议。
　　二、本次调整事项涉及相关方的基本情况
　　（一）上海摩恩商业保理有限公司
　　统一社会信用代码：91310115301730752D
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号3603室
　　法定代表人：问泽鑫
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务（除经纪），经许可的其他相关业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　摩恩商业保理是公司的全资子公司。
　　截至2025年6月30日，摩恩商业保理资产总额为98,790,280.26元，净资产为79,354,135.87元，2025年1-6月，摩恩商业保理营业收入为0元，净利润-2,815,813.52元（以上数据未经审计）。
　　（二）上海摩安投资有限公司
　　统一社会信用代码：913101153328052947
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：上海市宝山区新二路999弄148号2层768室
　　法定代表人：朱志兰
　　注册资本：5,200万元
　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　摩安投资是公司的全资子公司。
　　截至2025年6月30日，摩安投资资产总额为38,523,954.07元，净资产为37,363,126.25元，2025年1-6月，摩安投资营业收入为0元，净利润217,221.06元（以上数据未经审计）。
　　（三）上海摩安资产管理有限公司
　　统一社会信用代码：91310114MA1GT7W47H
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢J142室
　　法定代表人：朱志兰
　　注册资本：100万元
　　经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　摩安资管是摩安投资的全资子公司。
　　截至2025年6月30日，摩安资管资产总额为35,475,923.88元，净资产为23,425,489.40元，2025年1-6月，摩安资管营业收入为0元，净利润-415,747.85元（以上数据未经审计）。
　　（四）福建平潭摩安资产管理有限公司
　　统一社会信用代码：91350128MA2YG5YF1X
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心
　　法定代表人：张惟
　　注册资本：3,000万元
　　经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外），投资管理（法律、法规另有规定除外），企业管理咨询（不含需审批的项目），对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）（以上均不含金融、证卷、保险、期货等需审批的项目）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　摩安投资持有平潭摩安资管64%股权，上海龙闰投资管理有限公司（以下简称“龙闰投资”）持有平潭摩安资管18%股权，正大光明股权投资有限公司（以下简称“正大光明投资”）持有平潭摩安资管18%股权。
　　截至2025年6月30日，平潭摩安资管资产总额为0元，净资产为-3,000元，2025年1-6月，平潭摩安资管营业收入为0元，净利润0元（以上数据未经审计）。
　　三、本次调整前后股权管理架构变化情况
　　（一）调整前股权架构情况
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　　（二）调整后股权架构情况
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　　四、本次调整事项的目的及对公司的影响
　　本次子公司股权调整整合，主要为理顺公司类金融业务管理关系，达成以摩恩商业保理作为类金融业务运作平台的目的，实现公司各业务的板块化管理。
　　本次调整事项不涉及公司合并报表范围的变化，不会对公司经营产生重大影响。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年九月十六日