证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-031
　　二六三网络通信股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现议案被否的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：本公司董事会；
　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
　　（三）会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30；
　　（2）网络投票时间：2025年9月15日；
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间；
　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；
　　（五）会议出席情况
　　为截止2025年9月9日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份 194,986,350股，占公司总股份的14.1770%；通过网络投票的股东及股东代理人共809人，代表有表决权的股份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共809人，代表有表决权的股份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%。
　　本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事长、职工代表监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果为：同意20,0728,830股，占出席会议所有股东所持股份的97.3313%；反对5,353,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.5957%；弃权150,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,742,480股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0612%；反对5,353,100股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5989%；弃权150,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3400%。
　　本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　2、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》
　　2.1审议通过《修订董事会议事规则的议案》
　　表决结果为：同意200,742,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3380%；反对5,349,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5939%；弃权140,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况： 同意5,756,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1847%；反对5,349,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5668%；弃权140,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2484%。
　　本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　2.2审议通过《修订股东会议事规则的议案》
　　表决结果为：同意200,745,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3393%；反对5,345,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5920%；弃权141,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,758,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2079%；反对5,345,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5313%；弃权141,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2609%。
　　本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　2.3审议通过《修订募集资金管理办法的议案》
　　表决结果为：同意200,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2915%；反对5,445,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6402%；弃权140,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况： 同意5,660,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3320%；反对5,445,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4160%；弃权140,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2520%。
　　2.4审议通过《修订关联交易管理制度的议案》
　　表决结果为：同意200,641,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2890%；反对5,449,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6422%；弃权142,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况： 同意5,655,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2858%；反对5,449,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4516%；弃权142,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2626%。
　　2.5审议通过《修订对外担保管理细则的议案》
　　表决结果为：同意200,640,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2885%；反对5,458,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6466%；弃权133,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况： 同意5,654,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2760%；反对5,458,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5334%；弃权133,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1906%。
　　2.6审议通过《修订独立董事制度的议案》
　　表决结果为：同意200,751,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3421%；反对5,338,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%；弃权143,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,764,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2594%；反对5,338,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4681%；弃权143,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2724%。
　　2.7审议通过《修订对外投资管理制度的议案》
　　表决结果为：同意200,682,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3087%；反对5,402,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6196%；弃权148,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,695,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6468%；反对5,402,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0372%；弃权148,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3160%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、二六三网络通信股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年9月16日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-032
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于非独立董事辞任的情况
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事许立东先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，许立东先生申请辞去第八届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，许立东先生将继续担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，许立东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
　　二、关于选举职工代表董事的情况
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举许立东先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。任期自职工代表大会选举之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　许立东先生担任职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，许立东先生持有本公司股票600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许立东先生简历详见附件。
　　三、备查文件
　　1、辞职报告
　　2、二六三网络通信股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年9月16日
　　附件：
　　许立东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级工程师。2001 年7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事 ICT 产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020 年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021年1月起任公司副总裁；2021 年4月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022年 1月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员；2023 年7月起任中国通信学会经济与管理创新委员会委员；2023年12月起任公司董事。
　　截至公告日，许立东先生持有本公司股票600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。