本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示:
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年9月15日14:50
　　网络投票时间：2025年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）股权登记日：2025年9月10日（星期三）
　　（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）主持人：董事长郎永强
　　（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（八）会议出席情况：
　　1、参加表决的总体情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代表共176名，代表有表决权的股份数为467,896,633股，占公司股份总数的46.4796%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为459,323,895股，占公司股份总数的45.6280％；参加网络投票表决的股东及股东代表171名，代表有表决权的股份数为8,572,738股，占公司股份总数的0.8516％。出席本次股东大会的中小投资者共计174人，代表公司有表决权股份数58,570,738股，占公司股份总数的5.8183％。
　　2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
　　审议《关于修订〈公司章程〉并修订、废止部分治理制度的议案》
　　1.01审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　1.02审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　1.03审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　1.04审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　1.05审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　其中提案1.01、1.02、1.03、1.05为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
　　（二）经办律师：杨兰，袁梓恒
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）深圳华控赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月十六日