证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025050
　　广州智光电气股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2.股东大会的召集人：公司董事会
　　3.公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4.会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14:50开始；
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日，上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15至当日下午15:00。
　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）。
　　7.会议出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.提案名称
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　　2.议案1.00为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东会仅选举一名董事，议案5.00不适用累积投票制。
　　3.上述议案均已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见2025年10月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4.公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
　　（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真号码：020-83909222，不接受电话登记。
　　2.现场登记时间：2025年10月10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
　　3.登记地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司董事会办公室
　　联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号智光综合能源产业园，信函上请注明“股东大会”字样
　　邮编：510760
　　4.会议联系人：熊坦、邱保华
　　联系电话：020-83909293、020-83909300
　　联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn
　　5.会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　广州智光电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月16日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362169；投票简称：智光投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统的投票时间为2025年10月13日上午9:15至下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广州智光电气股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。
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　　说明： 委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　委托人签名（盖章）：
　　身份证号（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　受托人签名： 身份证号：
　　委托日期：2025年10月 日
　　附件3：
　　广州智光电气股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会登记表
　　截止2025年9月30日15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有002169智光电气股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。
　　单位名称（或姓名）：
　　联系电话：
　　统一社会信用代码（或身份证号码）：
　　股东账户号：
　　持有股数：
　　2025年10月 日
　　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025047
　　广州智光电气股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年9月10日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2025年9月15日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（四）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（五）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
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　　公司董事会同意修订上述公司治理制度，详见公司同日在指定信息披露媒体上同步披露的制度全文。
　　（六）审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（七）审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（八）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　（九）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　上述议案第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）须提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备案文件
　　第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　广州智光电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月16日
　　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025049
　　广州智光电气股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：
　　为完善公司董事会治理架构，经公司第七届董事会提名委员会审议提名，公司董事会同意提名黄铠生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　本次补选董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。
　　本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　广州智光电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月16日
　　附件：
　　黄铠生先生简历：1975年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，造价工程师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁、粤芯半导体技术股份有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司执行董事、经理、广州中科投置业有限公司董事长、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保科技有限公司董事、广州市万臻房地产有限公司董事、广州泰丰投资有限公司监事。
　　截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。黄铠生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
　　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025048
　　广州智光电气股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　一、修订原因
　　为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》
　　《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套
　　制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取
　　消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；对《公司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司治理制度进行修订。
　　自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　二、《公司章程》修订情况
　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、删除《公司章程》中“监事会”、“监事”表述；
　　3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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