股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-038
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第十届董事会第三十三次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于2025年9月9日以电子邮件的方式发出，于2025年9月15日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事10人，实到10人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：
　　一、续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
　　具体内容详见《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　二、修改《公司章程》的议案
　　具体内容详见《修改公司章程的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　三、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。
　　公司拟将第十一届董事会董事人数确定为11名董事，此事项以《确定第十一届董事会董事人数的议案》提交股东大会审议。
　　董事会提名第十一届董事会非独立董事候选人为：田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，此事项以《选举公司非独立董事的议案》提交股东大会审议。
　　董事会提名第十一届董事会独立董事候选人为：白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，此事项以《选举公司独立董事的议案》提交股东大会审议。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　四、给予独立董事津贴的议案
　　建议给予第十一届董事会每位独立董事每年18万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。
　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　五、未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案
　　具体内容详见《未来三年股东回报规划（2025-2027）》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　六、提议召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　具体内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月16日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-039
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第十届监事会第三十三次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十三次会议通知于2025年9月9日以电子邮件的方式发出，于2025年9月15日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
　　一、续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　二、修改《公司章程》的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　三、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　四、给予独立董事津贴的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　五、未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　六、提议召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年9月16日
　　
　　证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-040
　　上海宝信软件股份有限公司
　　续聘2025年度财务和内部控制审计
　　机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
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　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度年报审计费用为87万元（含税），内部控制审计费用为35万元（含税），合计审计费用为122万元（含税）。2025年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过2024年度审计费用的10%。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估，审议通过了《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。
　　（二）公司于2025年9月15日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月16日
　　
　　证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-041
　　上海宝信软件股份有限公司
　　修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、修订《公司章程》及《股东会议事规则》的情况说明
　　为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，贯彻落实新《公司法》及中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》的相关内容进行相应修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》也同时废止。
　　同时，根据党建纳入章程、职工民主管理的有关要求，拟对《公司章程》相关条款作出修订。
　　二、拟对《公司章程》条款修改如下：
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