证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-055
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　第四届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年9月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内部控制评价办法》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议《关于修订〈独立董事工作规定〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事工作规定》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议《关于修订〈独立董事专门会议工作规定〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作规定》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司总经理工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司信息披露管理规定》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理规定》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关联交易管理规定》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）审议《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议《关于选举姜文为公司职工董事的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选举职工董事的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十五）审议《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理、副总经理的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理、副总经理的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会通知公告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月14日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-056
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　第四届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年9月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年9月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于监事会改革的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
　　2025年9月14日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-057
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》。
　　鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名李怀念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　附件：李怀念先生简历
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月14日
　　附件：李怀念先生简历
　　李怀念先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1995年9月担任航天四院四十一所103室设计师；1998年4月至2006年4月担任航天四院四十一所108室设计师；2006年5月至2011年10月担任航天四院四十一所108室副主任、主任；2011年11月至2012年3月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012年4月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
　　截至本公告披露日，李怀念先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-060
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于监事会改革的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司于2025年9月14日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　监事会改革后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席杜保华先生、监事赵富荣先生、监事杨卫国先生、职工监事王宁先生、职工监事商晓丽女士在第四届监事会中担任的职务自然免除。
　　截至本公告披露日，监事赵富荣先生持有公司1054股，其中锁定股份790股。其他监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵富荣先生所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
　　本次监事会改革事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
　　2025年9月14日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-058
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举姜文为公司职工董事的议案》。
　　为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月8日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届职工代表大会第三次会议并形成决议，一致同意选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
　　姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
　　本次选举职工董事生效后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　附件：姜文先生简历
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月14日
　　附件：姜文先生简历
　　姜文先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年4月至2012年6月，担任航天四院四十一所工程师；2012年6月至2024年11月，担任院办公室综合管理处主管、副处长、处长；2024年11月至2025年8月，担任院产业发展部市场开发处处长，2025年8月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。
　　截至本公告披露日，姜文先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-059
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于选聘总经理、副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》，现将公司选聘总经理、副总经理的相关情况公告如下：
　　一、关于选聘李怀念为公司总经理的情况
　　鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选聘李怀念先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
　　二、关于选聘宁星华为公司副总经理的情况
　　因工作分工调整，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，经董事会提名委员会审查及提名，董事会同意选聘宁星华先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
　　附件：李怀念先生、宁星华先生简历
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月14日
　　附件：
　　一、李怀念先生简历
　　李怀念先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1995年9月担任航天四院四十一所103室设计师；1998年4月至2006年4月担任航天四院四十一所108室设计师；2006年5月至2011年10月担任航天四院四十一所108室副主任、主任；2011年11月至2012年3月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012年4月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
　　截至本公告披露日，李怀念先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　二、宁星华先生简历
　　宁星华先生，1979年10月生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2002年8月至2004年9月担任航天四院43所研发中心技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月担任航天四院43所办公室秘书；2007年5月至2009年6月担任航天四院院办公室秘书；2009年6月至2013年5月担任航天四院经营发展部主管；2013年5月至2016年7月担任陕航集团经营投资部资产经营处副处长；2016年7月至2020年7月担任陕航集团经营投资部资产经营处处长；2020年7月至2021年5月担任航天四院经营投资部投资管理处处长；2021年5月至2024年6月担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2021年7月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2022年3月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，宁星华先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-061
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年9月14日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议召开时间：2025年9月30日下午14:30
　　2.网络投票时间：2025年9月30日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年9月25日。
　　（七）出席会议对象：
　　1.截至2025年9月25日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次会议审议事项如下：
　　■
　　（二）披露情况
　　以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2025年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）审议提示
　　议案1为特别议案，需要出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记
　　（一）登记时间、地点
　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年9月29日17：00前送达或发送电子邮件至info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
　　5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）登记时间：2025年9月29日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。
　　联系人：许青山
　　电话：029-82829481
　　传真：029-82829492
　　电子邮箱：info@zthj.com
　　（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
　　（二）公司第四届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月14日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：363009
　　（二）投票简称：中天投票
　　（三）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年9月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30 一11:30和13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　陕西中天火箭技术股份有限公司：
　　本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托_________________先生/女士（身份证号码：__________________），代表本人（本公司）出席2025年9月30日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会。
　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
　　本人（本单位）表决指示如下：
　　■
　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人签名/盖章：
　　被委托人签名：
　　委托日期：
　　附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件3
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　2025年第四次临时股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月29日17：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。