本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开时间
　　1.现场会议召开时间：2025年9月12日14:30
　　2.网络投票时间：
　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
　　2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
　　开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午15:00
　　（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室
　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：王勇先生
　　（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　公司于2025年8月26日发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-49）。
　　（七）会议出席情况
　　1.出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共342人，代表股份119,403,798股，占公司有表决权股份总数的21.3668%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.6045%。
　　3.网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共340人，代表股份21,024,886股，占公司有表决权股份总数的3.7623%。
　　4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
　　参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共341人，代表股份47,350,246股，占公司有表决权股份总数的8.4731%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360股，占公司有表决权股份总数的4.7108%。通过网络投票的中小股东340人，代表股份21,024,886股，占公司有表决权股份总数的3.7623%。
　　5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
　　6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案审议表决情况：
　　提交本次临时股东会审议的议案共2项，表决情况如下：
　　1.关于2025年中期分红预案的议案
　　总表决情况：
　　■
　　*其中，因未投票默认弃权6,851,523股。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
　　■
　　*其中，因未投票默认弃权6,851,523股。
　　2.关于续聘会计师事务所的议案
　　总表决情况：
　　■
　　*其中，因未投票默认弃权6,851,523股。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
　　■
　　*其中，因未投票默认弃权6,851,523股。
　　上述列入本次会议审议表决的2项议案，均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决同意获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
　　（二）见证律师姓名：杨波、何瑞
　　（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的2025年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
　　2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月十三日