证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-045
　　山东钢铁股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
　　(二)股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，全体董事一致推选董事王向东先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事王爱国先生以视频会议方式出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席董立志先生、监事齐登业先生（辞职后继续履职）因公务未能出席会议；
　　3、公司董事候选人毛展宏先生列席会议；董事、总经理李洪建先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生出席会议；副总经理王培文先生、郭伟达先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　关于上述议案的详细内容，请参见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》及于2025 年9月5日公告的会议材料。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
　　律师：王波涛、甄永杰
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　山东钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-046
　　山东钢铁股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年9月12日以直接送达的方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年9月12日在济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事王爱国先生以视频会议方式出席会议。
　　（五）本次会议由公司全体董事推选董事毛展宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下五项议案：
　　（一）关于选举董事长的议案
　　公司2025年第二次临时股东会选举毛展宏先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》规定，拟选举董事毛展宏先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期期满止。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体董事提名，拟调整第八届董事会战略规划与ESG委员会、董事会提名委员会委员。
　　调整后的董事会专门委员会委员名单如下：
　　1.董事会战略规划与 ESG 委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、李洪建先生组成，毛展宏先生为主任委员。
　　2.董事会提名委员会由汪晋宽先生、毛展宏先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。
　　董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不变。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）关于棒材厂中区轧线升级改造项目立项的议案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）关于制定《股利分配管理办法》的议案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月13日