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　　董事会提请公司股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
　　四、制定及修订管理制度的情况
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与信息披露豁免管理制度》，修订了《股东大会议事规则》等管理制度，具体如下：
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　　上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《投资管理制度》《对外捐赠管理办法》尚需提交公司股东会审议。
　　部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-037
　　西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：本次召开的股东会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》已于2025年9月11日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
　　网络投票时间：2025年9月29日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月29日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2025年9月24日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案名称及编码表如下：
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　　（1）上述议案已经于2025年9月11日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。
　　（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案
　　1.00、3.00、4.01、4.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案4.00需逐项表决。
　　（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记事项
　　1．登记手续及方式：
　　自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。
　　法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2025年9月28日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。
　　2．登记时间：自股权登记日的次日至2025年9月28日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；
　　3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。
　　4．会议联系人：杨虹
　　联系电话：029-86968418
　　邮编：710201
　　邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）
　　5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．第八届董事会第十九次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　一、参加网络投票的具体操作流程
　　二、授权委托书
　　西部金属材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”，投票简称为“西材投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15，结束时间为2025年9月29日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：
　　委托人股东账户：委托人持股数：
　　受托人姓名：受托人身份证号：
　　一、表决指示
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　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　是（）否（）
　　三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东会结束之日止。
　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
　　委托日期：
　　注：1．股东请在选项中打√；
　　2．每项均为单选，多选无效；
　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。