证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-040
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日
　　（二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席4人。
　　出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳。
　　未亲自出席现场会议的董事为：顾全根（独立董事）、孙峰、钱东平，均因公务未能亲自出席本次会议。
　　2、公司在任监事3人，出席2人。
　　出席现场会议的监事为：黄志平、屈丽霞。
　　未亲自出席现场会议的监事：秦立民,因公务出差未能亲自出席本次会议。
　　3、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了会议；财务总监罗正芳列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一) 非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　5.01、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、根据《上市公司股份回购规则》等文件的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起不享有股东大会表决权。公司总股本380,030,933股扣减回购证券账户在股权登记日2025年9月5日收盘登记在册的已回购股份数13,682,653股，本次会议有表决权的股份数为366,348,280股。
　　2、本次股东大会审议的议案均获得了审议通过，其中议案4为特别决议议案，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：李亚东、姚阳光。
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-041
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于非独立董事辞任并选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事钱东平先生因职务变动，辞去非独立董事职务，公司职工代表大会选举其为职工代表董事。
　　一、董事职务变动的基本情况
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，董事会设职工代表董事1名。公司董事钱东平先生于2025年9月12日辞去非独立董事职务，公司于同日召开的职工代表大会选举其为第五届董事会职工代表董事。
　　（一）提前离任非独立董事职务并担任职工代表董事的基本情况
　　根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于“职工代表董事”的有关规定，结合公司实际情况，钱东平先生因职务变动所需，辞去在公司担任的第五届董事会非独立董事职务。公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举钱东平先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。钱东平先生简历详见附件。
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　　二、董事职务变动对上市公司的影响
　　钱东平先生辞去非独立董事职务并担任职工代表董事，公司董事会成员不变，不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的经营管理产生影响。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　附：钱东平先生简历
　　钱东平先生简历
　　钱东平：男，中国国籍，1968年出生，大学本科学历，党员。1990年7月至1993年2月，常熟市第二棉纺织厂技术员；1993年2月至2006年3月，历任常熟纺织装饰材料厂工艺工程师、质保部负责人、质量部经理；2006年4月至今，历任长春安通林汽车饰件有限公司（前身为长春英提尔汽车饰件有限公司）的工厂经理助理、工厂副经理、总经理。2024年11月11日至2025年9月12日，担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司非独立董事；2025年9月12日至今，担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司职工代表董事。