证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-068
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　第三届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长胡智勇先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次对2025年激励计划激励对象人数和授予股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-069）。
　　（二）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月12日为授予日，以59.18元/份的行权价格向符合授予条件的151名激励对象授予257万份股票期权。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-070）。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-070
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股票期权首次授予日：2025年9月12日
　　●股票期权首次授予数量：257.00万份，占目前公司股本总额213,794,774股的1.20%
　　●股权激励方式：股票期权
　　《苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本激励计划）规定的2025年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东会授权，公司于2025年9月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2025年9月12日为首次授予日，以59.18元/份的行权价格向151名激励对象授予257.00万份股票期权。现将有关事项说明如下：
　　一、股票期权授予情况
　　（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年8月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划（草案）出具了相关核查意见。
　　2、2025年8月26日至2025年9月4日，公司对本激励计划首次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年9月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-065）。
　　3、2025年9月10日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划已获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　4、2025年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-067）。
　　5、2025年9月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（二）董事会关于符合授予条件的说明，薪酬与考核委员会发表的明确意见
　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：
　　（1）公司未发生如下任一情形：
　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
　　④法律法规规定不得实行股权激励的；
　　⑤中国证监会认定的其他情形。
　　（2）激励对象未发生如下任一情形：
　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　⑥中国证监会认定的其他情形。
　　公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年9月12日为授予日，以59.18元/份的行权价格向符合授予条件的151名激励对象授予257.00万份股票期权。
　　2、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定的激励对象条件，除5名激励对象因其本人知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，公司取消其激励对象资格外，公司本次授予激励对象人员名单符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
　　因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2025年9月12日，并同意以59.18元/份的行权价格向151名激励对象授予257.00万份股票期权。
　　（三）授予的具体情况
　　1、授予日：2025年9月12日
　　2、授予数量：257.00万份，占目前公司股本总额213,794,774股的1.20%
　　3、授予人数：151人
　　4、行权价格：59.18元/份
　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
　　6、激励计划的有效期、行使权益期限或安排情况
　　（1）本激励计划的有效期
　　本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
　　（2）本激励计划的等待期
　　股票期权自授予日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予日起计算。本激励计划首次授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
　　（3）可行权日
　　本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
　　①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
　　（4）行权安排
　　本激励计划的行权安排具体如下：
　　■
　　激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。
　　各行权期内，当期可行权但未行权或因未满足行权条件而不能行权的股票期权，由公司办理注销。
　　7、激励对象名单及授予情况
　　■
　　注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。
　　注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。
　　注3：以上激励对象不包括独立董事、不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
　　注4：预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
　　二、薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
　　（一）本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6、中国证监会认定的其他情形。
　　（二）本激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司，下同）任职的技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员，以上激励对象中，不包括独立董事、不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
　　（三）鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，有5名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消上述5名激励对象的激励资格。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
　　调整后，首次授予激励对象由156人调整为151人，首次授予数量由264.50万份调整为257.00万份。因首次授予数量调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，因此同步调整预留部分股票期权的数量，预留部分股票期权由66.00万份调整为64.00万份，本次激励计划授予总数由330.50万份调整为321.00万份。
　　除上述调整外，公司本次授予激励对象人员名单与公司2025年第一次临时股东会批准的《2025年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
　　（四）本次股权激励计划首次授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本激励计划的首次授予日为2025年9月12日，同意公司以59.18元/份的行权价格向151名激励对象授予257.00万份股票期权。
　　三、股票期权的会计处理方法与业绩影响测算
　　（一）股票期权的公允价值及确定方法
　　根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中的相关规定，需要选择适当的估值模型对期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2025年9月12日用该模型对首次授予的257.00万份期权进行预测算。具体参数选取如下：
　　1、标的股价：62.28元/股（假设公司授予日收盘价为2025年9月12日收盘价）；
　　2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（授予日至每期首个可行权日的期限）；
　　3、历史波动率：19.7556%、16.7009%、15.6087%（上证综指对应期间的年化波动率均值，数据来自choice数据库）；
　　4、无风险利率：1.50%、1.21%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；
　　5、股息率：0.94%（采用公司截至2025年9月12日最近1年的股息率）
　　（二）预计股票期权实施对各期经营业绩的影响
　　公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
　　根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授权日各参数取值、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；
　　注2：上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准；
　　注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
　　注4：上述测算部分不包含股票期权的预留部分64.00万份，预留授予部分授予时将产生额外的股份支付费用。
　　公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
　　四、法律意见书的结论性意见
　　北京市康达（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次授予事项已经取得了现阶段必要的授权和批准，本次激励计划首次授予条件已经成就；本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格等相关事项符合《管理办法》《上市规则》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；公司已经履行了现阶段必要的信息披露义务，公司还需按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定履行后续信息披露义务。
　　五、上网公告附件
　　（一）苏州伟创电气科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）；
　　（二）苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次激励对象名单（截止授予日）；
　　（三）《北京市康达（深圳）律师事务所关于苏州伟创电气科技股份有限公司调整2025年股票期权激励计划相关事项暨向激励对象首次授予股票期权的法律意见书》。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-069
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2025年股票期权激励计划（以下简称激励计划）相关事项进行了调整。现将具体调整事项说明如下：
　　一、本次激励计划已履行相关审批程序
　　（一）2025年8月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划（草案）出具了相关核查意见。
　　（二）2025年8月26日至2025年9月4日，公司对本激励计划首次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年9月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-065）。
　　（三）2025年9月10日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划已获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　（四）2025年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-067）。
　　（五）2025年9月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。
　　二、本次调整事项说明
　　鉴于公司2025年激励计划首次授予激励对象名单中，有5名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消上述5名激励对象的激励资格。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。
　　调整后，首次授予激励对象由156人调整为151人，首次授予数量由264.50万份调整为257.00万份。因首次授予数量调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，因此同步调整预留部分股票期权的数量，预留部分股票期权由66.00万份调整为64.00万份，本次激励计划授予总数由330.50万份调整为321.00万份。
　　除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
　　三、本次调整事项对公司的影响
　　公司本次对2025年股票期权激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，董事会薪酬与考核委员同意公司《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》并提交董事会审议。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京市康达（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已经取得了现阶段必要的授权和批准；公司本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司已经履行了现阶段必要的信息披露义务，公司还需按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定履行后续信息披露义务。
　　六、上网公告附件
　　（一）《北京市康达（深圳）律师事务所关于苏州伟创电气科技股份有限公司调整2025年股票期权激励计划相关事项暨向激励对象首次授予股票期权的法律意见书》。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2025年9月13日