证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-040
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2025年9月8日向全体董事发出。会议于2025年9月11日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及技术（业务）骨干人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律法规拟定了《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
　　关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　为了具体实施公司2025年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定限制性股票/股票期权激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票/股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票/股票期权激励计划规定的方法对授予价格/回购价格/行权价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜；
　　（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会行使；
　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
　　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
　　（8）授权董事会办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜；
　　（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理限制性股票/股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，回购注销/注销激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权，办理已死亡的激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票与股票期权激励计划等；
　　（10）授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　（11）授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划考核期内，若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售、资产剥离或导致子公司不再纳入合并报表范围等特殊事项，则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径调整；
　　（12）授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、提请公司股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
　　4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《2025年员工持股计划（草案）》。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保2025年员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，特制定《2025年员工持股计划管理办法》。
　　《2025年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
　　为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
　　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；
　　4、授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
　　5、授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
　　6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
　　7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
　　8、授权董事会实施员工持股计划考核期内，若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售、资产剥离或导致子公司不再纳入合并报表范围等特殊事项，则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径调整；
　　9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　鉴于本次董事会审议的议案一至议案六尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2025年9月30日（星期二）下午2:30召开公司2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2025年9月23日（星期二），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月12日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-041
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会。公司于2025年9月11日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　现场会议召开时间：2025年9月30日（星期二）下午2:30（开始），会期半天。
　　网络投票时间：2025年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月30日9:15-15:00。
　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年9月23日（星期二）
　　7、出席对象
　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1.00至议案6.00的关联股东需回避表决。
　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年9月26日、2025年9月29日（9:30-11:30，13:30-15:30）。
　　2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
　　4、会议联系方式和其他
　　（1）联系方式
　　会议联系人：肖俏
　　联系部门：证券与投资部
　　电 话：0755-23535413
　　传 真：0755-86312612
　　邮 箱：sec@invt.com.cn
　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
　　四、参加网络投票的程序
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月12日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362334
　　2、投票简称：“英威投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2025年9月30日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人持股数：
　　委托人身份号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。