证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-034
　　西部金属材料股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于2025年9月8日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开，应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。
　　为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
　　根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟增加部分业务，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟变更经营范围。
　　公司主营业务未发生重大变化。本次企业经营范围的表述变更是依据陕西省市场监督管理局网上登记平台的规范进行变更，最终变更结果以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
　　具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　基于取消监事会和公司经营范围变更等相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
　　《公司章程》修订具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036），修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《投资管理制度》《对外捐赠管理办法》9项治理制度，部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等公司治理制度的议案》。
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《独立董事年报工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《资产减值准备计提和资产核销管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会年报工作规程》14项治理制度，部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉等公司治理制度的议案》。
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项治理制度，上述制度全文刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　董事会决定于2025年9月29日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2025年第三次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-035
　　西部金属材料股份有限公司
　　第八届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议的会议通知于2025年9月8日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。
　　为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-036
　　西部金属材料股份有限公司
　　关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉等公司治理制度的议案》，召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，并同时增设职工董事。就此，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。
　　在公司股东会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、变更公司经营范围
　　根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟增加部分业务，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟变更经营范围为：金属材料制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属镀膜加工；金属切削加工服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造用造型材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险化学品经营；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。
　　公司主营业务未发生重大变化。本次企业经营范围的表述变更是依据陕西省市场监督管理局网上登记平台的规范进行变更，最终变更结果以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
　　三、修订《公司章程》
　　基于上述取消监事会、增设职工董事和公司经营范围变更等相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：
　　1.全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
　　2.全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，或者“监事会”调整为“审计委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况。
　　3.针对上述取消监事会相关事项，并结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，就此，对《公司章程》部分条款进行修订。
　　4.其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。《公司章程》其他内容无实质性变更。
　　5.《公司章程》修订对照表
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