股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-60
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出。
　　2.本次董事会于2025年9月12日以现场结合视频方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。董事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
　　4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的公司章程修订稿全文。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的制度文件。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的制度文件。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　4.审议通过《关于修订〈董事会审计与风险委员会工作规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的制度文件。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　5.审议通过《关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号2025-63）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2025年9月12日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-61
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.本次监事会会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出。
　　2.本次监事会于2025年9月12日以现场方式结合视频方式召开。
　　3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永以视频形式参会。
　　4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
　　本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　同意将该议案提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司监事会
　　2025年9月12日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-59
　　沈阳机床股份有限公司关于举办
　　2025年半年度业绩网上说明会的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　1.会议时间：2025年9月19日（星期五）16:00-17:00
　　2.召开方式：网络互动方式
　　3.投资者参与方式：投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与本次半年度业绩说明会。
　　4.出席人员：公司董事、总经理徐永明先生，独立董事哈刚先生，独立董事王英明先生，独立董事袁知柱先生，总会计师秦琴女士，董事会秘书张天右先生。
　　二、征集问题事项
　　投资者可于2025年9月19日（星期五）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1rqaUxvdYDS即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2025年9月12日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-62
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
　　一、整体修订情况
　　（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会工作规则》。
　　（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对由海燕先生、吴祥文先生、鲁忠先生、张永先生、桑会庆先生在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、公司章程主要修订内容
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