证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-049
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开7日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
　　根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2025-051）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
　　根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订。具体如下：
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　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及修订、制定后的相关制度。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案中第1-7项制度尚须提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司与铜冠铜材公司开展采购铜丝业务, 因业务发展及生产经营的需要,拟增加与铜冠铜材2025年度的关联交易发生额，预计增加26,000万元。公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事甘国庆先生、陈四新先生回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1.第二届董事会第十六次会议决议；
　　2.独立董事专门会议审查意见。
　　3.保荐机构专项意见。
　　特此公告。
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
　　2025年9月12日
　　
　　证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-050
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开7日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经过审议，公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2025-051）
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第十二次会议决议；
　　2、保荐机构专项意见。
　　特此公告。
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
　　2025年9月12日
　　
　　证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-051
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
　　关于不再设立监事会、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关于不再设立公司监事会的相关情况
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体修订内容如下：
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