证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-050
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于变更经营范围的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，公司拟修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司经营范围的情况
　　（一）变更前的经营范围
　　境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，建筑相关科研制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产，专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务，以上各类工程投融资与经营，实业投资；对外派遣各类劳务人员（不含海员）。发电业务、输电业务、供（配）电业务。货物进出口、技术进出口，国内船舶管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（二）变更后的经营范围
　　一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑工程用机械制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；砼结构构件制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工程技术服务（规划管理、勘察设计、监理除外）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土地整治服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；建筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。
　　许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑用钢筋产品生产；水泥生产；劳务派遣服务；对外劳务合作；发电业务、输电业务、供（配）电业务；国内船舶管理业务。
　　（三）公司将根据经营范围变更情况修改《公司章程》相应条款。
　　二、备查文件
　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　/ 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　第八届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款，并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。
　　详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。
　　三、备查文件
　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司监事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-048
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：
　　（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
　　根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，董事会同意公司修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。
　　详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于变更经营范围的公告》。
　　（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
　　为进一步完善公司治理，扩大业务发展范围，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款。
　　详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。
　　（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。
　　详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月12日修改）》。
　　（四）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款。
　　详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月12日修改）》。
　　（五）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。
　　详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-051
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。
　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三十次会议审议同意召开本次股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午14:50。网络投票时间为：2025年9月29日（星期一）。
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年9月22日。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　2.公司董事、监事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交股东大会表决的提案名称
　　股东大会提案编码表
　　■
　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容
　　本次股东大会审议的提案1至提案4由第八届董事会第三十次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《关于变更经营范围的公告》，在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表》。
　　（三）提案1至提案4应以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。
　　（二）登记时间及地点：
　　登记时间：2025年9月23日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
　　登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
　　登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
　　（四）参加会议的股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年9月13日
　　附件一
　　参与网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：362060。
　　（二）投票简称：粤建投票。
　　（三）填报表决意见
　　1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
　　■
　　1.委托人名称：
　　2.委托人持股数：股
　　3.股份类别：
　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　5.委托人股东账户：
　　6.受托人姓名：
　　7.受托人身份证号：
　　8.委托日期：年月日
　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　委托人签名（或盖章）：
　　附注：
　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2.股份类别包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。