综上，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。
　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
　　考虑本次向特定对象发行可能摊薄普通股股东即期回报，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，公司根据自身经营特点制定了如下措施：
　　（一）加强募集资金管理，保障募集资金合理规范使用
　　本次向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司将严格执行各项法律法规及公司《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、使用、变更、监督等方面的规定，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。
　　（二）积极落实募集资金投资项目，助力公司业务发展
　　本次向特定对象发行股票募投项目符合公司未来战略发展方向，募集资金到位后将进一步提升公司资本实力，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。公司将合理安排募投项目的投入进度，积极调配资源，争取项目早日建成并实现预期效益，提升公司的竞争力，从而更好回报股东。
　　（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，完善现代企业管理制度，优化公司治理结构，确保公司股东特别是中小股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，推动公司治理不断走向规范化，为公司的长远健康发展提供制度保障。
　　（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司制订了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
　　公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润作出任何保证，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
　　（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
　　公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
　　1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
　　2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
　　3、对本人的职务消费行为进行约束；
　　4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
　　5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　6、若公司未来实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　7、本承诺出具日后至本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构出台关于填补回报措施及相关承诺的新规定，且本承诺函上述内容不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
　　（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
　　公司的控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
　　1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
　　2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
　　3、本承诺出具日后至本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构出台关于填补回报措施及相关承诺的新规定，且本承诺函上述内容不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-079
　　科力尔电机集团股份有限公司关于
　　向特定对象发行A股股票不存在直接
　　或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
　　公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
　　公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
　　特此公告。
　　
　　
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-080
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　关于最近五年被证券监管部门和
　　交易所采取监管措施或处罚情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定和要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，规范公司运营，不断提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
　　鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
　　经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
　　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施
　　经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-081
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　关于确认报告期内关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　针对科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）拟进行的2025年度向特定对象发行A股股票事项，对公司在 2022 年 1 月 1 日至 2025年 6月 30 日（以下简称“报告期”）与关联方的关联交易事项进行确认。
　　报告期内，公司与关联方之间的关联交易如下：
　　一、关联交易情况概述
　　1、关键管理人员薪酬
　　金额单位：万元
　　■
　　2、关联捐赠
　　（1）关联捐赠的总体情况
　　金额单位：万元
　　■
　　（2）关联方基本情况
　　1）名称：祁阳市科力尔慈善基金会
　　统一社会信用代码：53431121329616492E
　　理事长：聂鹏举
　　成立日期：2015年1月16日
　　注册资本：200万人民币
　　注册地址：祁阳县黎家坪镇工人路1号。
　　业务范围：助困奖优师生、救助孤老病残群体、支持公益事业项目。
　　关联关系说明：公司董事长同时担任基金会理事长。
　　2）名称：永州市企业家协会
　　会长：聂鹏举
　　统一社会信用代码：51431100MJK235737T
　　成立日期：2020年9月4日
　　注册资本：3万人民币
　　注册地址：湖南省永州市冷水滩区育才路88号
　　业务范围：企业行业自律，行业服务、行业代表、行业诉求等。
　　关联关系说明：公司董事长担任协会会长。
　　（3）捐赠的具体内容
　　1）公司捐赠300万元助力祁阳教育发展
　　公司始终将回报社会、支持教育视为企业的重要责任。2022年8月29日，公司向祁阳市科力尔慈善基金会捐赠300万元，专项用于奖励优秀师生和资助困难学生，积极助力祁阳教育事业高质量发展。
　　祁阳市科力尔慈善基金会多年来持续开展助学奖教等公益项目。本次捐赠是科力尔践行企业社会责任、支持地方教育发展的又一实际举措，彰显了公司坚守初心、担当使命的企业价值观。
　　公司将持续关注祁阳教育事业发展，在各级政府部门的指导和社会各界的支持下，切实履行企业公民责任，为培养更多优秀人才、推动家乡教育事业进步贡献应有力量。
　　2）公司捐赠30万元支援灾后重建
　　永州市企业家协会积极响应永州市工信局倡议，动员会员单位向灾区伸出援手、奉献爱心，助力家园重建。作为会员单位，公司于2022年11月1日向协会捐赠30万元，专项用于受灾群众重建。
　　我们始终秉持“一方有难、八方支援”的精神，以实际行动践行对家乡的深情厚谊，积极参与爱心捐赠，为受灾同胞送去温暖与希望。此次捐赠行为也获得了永州市工业和信息化局及永州市企业家协会颁发的荣誉证书，激励我们继续传递善意、肩负责任。
　　三、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司与关联方之间的关联交易，是公司践行“回报社会、担当使命”企业核心价值观的切实行动，展现了公司作为上市公司的责任担当与家乡情怀。报告期内的关联交易是合理的，不存在严重影响公司独立性的关联交易，不存在严重损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-082
　　科力尔电机集团股份有限公司关于
　　召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2025年9月12日召开了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司第四届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15~15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）本次股东会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　表一：本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已于2025年9月12日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、议案投票要求
　　（1）本次股东会所审议的议案1.00至议案10.00均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
　　（2）本次股东会所审议的议案1.00至议案9.00均为特别决议事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2.00需逐项表决。
　　（3）公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡为议案10.00的关联股东，将对该议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于2025年9月26日（星期五）或之前送达本公司。
　　2、登记时间：2025年9月26日（星期五）
　　3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：宋子凡、李花
　　电话：0755-81958899-8136
　　传真：0755-81858899
　　电子邮箱：stock@kelimotor.com
　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
　　五、备查文件
　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
　　附件一：授权委托书
　　附件二：参会股东登记表
　　附件三：网络投票的具体操作流程
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月13日
　　附件一：
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会表决授权委托书
　　兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　本次股东会提案表决意见表如下：
　　■
　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司的受托人可自行酌情投票表决。
　　委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质：
　　委托人证件号码： 委托人持股数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　附件二：
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年9月26日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登记；
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　网络投票的具体操作流程
　　科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、 网络投票的程序
　　1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。
　　2、本次股东会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月29日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月29日上午9:15，结束时间为2025年9月29日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。