本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.会议召集人：公司第三届董事会
　　5.会议主持人：董事长叶汀先生
　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东79人，代表股份80,372,086股，占公司有表决权股份总数的65.2371％。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份80,170,748股，占公司有表决权股份总数的65.0737％。
　　通过网络投票的股东72人，代表股份201,338股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。
　　2.中小股东出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份1,989,342股，占公司有表决权股份总数的1.6147％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,788,004股，占公司有表决权股份总数的1.4513％。
　　通过网络投票的中小股东72人，代表股份201,338股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。
　　3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议对提请股东大会审议的各项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。
　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。
　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。
　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2.03 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.04 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,347,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9698％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,965,042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7785％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1960％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.05 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,347,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,964,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7684％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,347,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,964,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7684％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.07 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,347,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,964,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7684％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.08 审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.09 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,348,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9711％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,966,142股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8338％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1407％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　2.10 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意80,347,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693％；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,964,642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7584％；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2162％。
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
　　2.律师姓名： 王星洁、胡振楠
　　3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议；
　　2.北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　绍兴兴欣新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月12日