证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-035
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（临时）通知于2025年9月8日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年9月11日9:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过关于新增2025年度日常关联交易预计的议案
　　同意3票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
　　第十届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见》。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第九次会议（临时）决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月12日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－036
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易概述
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日和2025年3月4日分别召开第十届董事会第三次会议（临时）和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元。具体内容详见公司于2025年2月15日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。
　　根据日常经营需要，预计2025年度公司与新增关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司发生日常关联交易5,000.00万元，预计与新增关联方山东金岭铁矿有限公司发生日常关联交易20.00万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2025年度日常关联交易预计总额由92,117.50万元增加为97,137.50万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由41,995.00万元增加为47,015.00万元，其他日常关联交易预计金额不变。
　　2025年9月11日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发表了审核意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，公司与新增关联方2025年度日常关联交易预计金额为5,020.00万元，与该新增关联方受同一主体控制的其他关联方发生偶发性关联交易金额为77.08万元，合计5,097.08万元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况介绍
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　　（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）
　　单位：万元
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　　（三）与关联方之关联关系
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　　（四）履约能力分析
　　山东钢铁集团国际贸易有限公司、山东金岭铁矿有限公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，具备良好的履约能力。
　　经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价原则
　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。
　　（二）关联交易协议主要内容
　　关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计新增日常关联交易类别和金额”。
　　公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　2025年9月11日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
　　公司新增预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利的补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
　　因此，我们一致同意《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件目录
　　1.第十届董事会第九次会议（临时）决议；
　　2.第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月12日