证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-039
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第四次会议通知于2025年9月1日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年9月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2025-040)。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
　　为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《关联交易控制制度》《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司监事会
　　2025年9月12日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-040
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及
　　相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体如下：
　　一、取消监事会
　　根据《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》
　　针对上述取消监事会相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
　　本次具体修订内容如下：
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