证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-028
　　河南平高电气股份有限公司
　　关于对外投资设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称:（1）平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“高压开关公司”）、（2）平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“电力装备公司”）
　　● 投资金额:（1）河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金2亿元、非货币资产3亿元出资设立全资子公司高压开关公司；（2）公司拟以货币资金1.5亿元、非货币资产2.5亿元出资设立全资子公司电力装备公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会审议标准。
　　● 相关风险提示:全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、
　　市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为充分激发经营活力、提升经营质效、积极拓展市场。公司以货币资金及非货币资产出资成立平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）、平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）。高压开关公司注册资本金5亿元，公司持股100%；电力装备公司注册资本金4亿元，公司持股100%。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2025年9月10日，公司召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司平高电气（河南）高压开关有限公司的议案》《关于设立全资子公司平高电气（河南）电力装备科技有限公司的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟以货币资金2亿元、非货币资产3亿元出资设立全资子公司高压开关公司；拟以货币资金1.5亿元、非货币资产2.5亿元出资设立全资子公司电力装备公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。
　　（二）投资标的具体信息
　　1.平高电气（河南）高压开关有限公司
　　（1）公司名称：平高电气（河南）高压开关有限公司
　　（2）注册资本：5亿元
　　（3）注册地址：河南省平顶山市
　　（4）股东投资情况：
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　　为提高效率，尽快开展子公司的资质与业绩培育，公司拟前期先成立注册资本为500万元的子公司，2027年12月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。
　　（5）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；风电场相关装备销售；电气设备修理；仪器仪表销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（6）董事会及管理层的人员安排
　　高压开关公司不设股东会；设董事会，由7名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长1名，为公司法定代表人；设总经理1名、副总经理若干名，由股东提名，董事会聘任或者解聘。
　　上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监管局核定为准。
　　2.平高电气（河南）电力装备科技有限公司
　　（1）公司名称：平高电气（河南）电力装备科技有限公司
　　（2）注册资本：4亿元
　　（3）注册地址：河南省平顶山市
　　（4）股东投资情况
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　　为提高效率，尽快开展子公司的资质与业绩培育，公司拟前期先成立注册资本为500万元的子公司，2027年12月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。
　　（5）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；电力设施器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（6）董事会及管理层的人员安排
　　电力装备公司不设股东会；设董事会，由7名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长1名，为公司法定代表人；设总经理1名、副总经理若干名，由股东提名，董事会聘任或者解聘。
　　上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监管局核定为准。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资设立全资子公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。全资子公司设立后，有利于进一步激发企业活力，加大市场开拓力度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。本次对外投资设立全资子公司以自有资金及资产投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　截至本公告披露之日，全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监管局的核准；全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河南平高电气股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025一027
　　河南平高电气股份有限公司
　　第九届董事会第十五次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次临时会议于2025年9月4日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司平高电气（河南）高压开关有限公司的议案》
　　本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司平高电气（河南）电力装备科技有限公司的议案》
　　本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
　　特此公告。
　　河南平高电气股份有限公司董事会
　　2025年9月11日