本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第二届董事会第七次会议，于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号2025-008）。
　　近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：
　　一、本次签字会计师变更的基本情况
　　天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派韦军和薛焱作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健所内部工作调整原因，韦军和薛焱不再为公司提供2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计服务，现委派胡友邻和徐勋丰接替韦军和薛焱作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为胡友邻和徐勋丰。
　　二、本次变更人员的基本信息
　　胡友邻2007年9月成为中国注册会计师，自2007年9月开始在本所执业；徐勋丰2018年4月成为中国注册会计师，自2018年4月开始在本所执业。胡友邻和徐勋丰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　三、对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　嘉兴中润光学科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月11日