证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025-051
　　杭州钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年9月3日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2025年9月10日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长吴东明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，选举吴东明先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
　　因公司第九届董事会董事成员发生变动，为保障董事会专门委员会职能的有效履行，董事会相应调整了董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会成员组成，调整后的前述各专门委员会组成具体如下：
　　1.公司董事会审计委员会由俞乐平、周俊明、王海军三人组成，俞乐平为召集人。
　　2.公司董事会战略委员会由吴东明、瞿涛、牟晨晖、陈丽君、王海军五人组成，吴东明为召集人。
　　3.公司董事会提名委员会由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成，陈丽君为召集人。
　　4.公司董事会薪酬与考核委员会由陈丽君、周俊明、俞乐平三人组成，陈丽君为召集人。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2025-049
　　杭州钢铁股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月10日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼九楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王红雯因公务未能出席本次会议。
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：苏致富、刘浏
　　2、律师见证结论意见：
　　杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　● 上网公告文件
　　国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2025年第一次临时
　　股东大会之法律意见书》
　　● 报备文件
　　杭州钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
　　证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025-050
　　杭州钢铁股份有限公司关于选举
　　第九届董事会职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王海军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），其将与公司股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王海军先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取董事津贴。
　　王海军先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　附：王海军先生简历
　　王海军，男，1980年4月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任杭钢工会组宣部副部长、群工部主管、杭州钢铁股份有限公司监事。现任杭钢工会副主席，杭州紫元置业有限公司、浙江紫臻物业管理服务有限公司、浙江杭钢公管后勤服务有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。