本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年9月10日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份5,262,415股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
　　2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长CHENG BAOHONG先生未能现场出席，因此经全体董事推举，由独立董事陈玲玲女士主持召开；
　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；
　　2、公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无；
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1 ；
　　3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
　　律师：郜梦晗、于家正
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
　　特此公告。
　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
　　2025年9月11日