本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于财务总监辞职情况
　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监金昊先生的辞职报告。因工作调整，金昊先生请求辞去公司财务总监职务。辞职后，金昊先生不再担任公司任何职务。金昊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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　　金昊先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的规范运作和数智化改造等方面发挥了积极作用。
　　二、关于财务总监聘任情况
　　为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，经公司总经理（代行总经理职责）提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，公司于2025年9月10日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于财务总监变更的议案》，公司董事会审核并同意聘任郭继宝先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　郭继宝先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公 司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月11日
　　附件：个人简历
　　郭继宝先生：汉族，1984年10月出生，大学本科学历，管理学学士，中共党员，2007年7月参加工作，历任华润雪花北京工厂财务部管理会计，京津区域公司财务部管理会计、管理会计主管、经理助理，天津区域公司财务部经理助理、副经理，天津工厂财务部经理、高级经理、财务总监助理，秦皇岛工厂财务总监，华润雪花财务部供应链财务高级经理，喜力工厂财务总监，华润雪花生产财务部生产COE财务总监，贵州金沙窖酒酒业有限公司财务总监。