本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年09月10日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联交易管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.01议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联（连）交易管理办法》（H股发行上市后适用）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》（H股发行上市后适用）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.03议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立非执行董事工作制度》（H股发行上市后适用）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.04议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》（H股发行上市后适用）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案1、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效
　　表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出
　　席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
　　2、本次会议议案5已对中小投资者进行了单独计票
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科(成都)律师事务所
　　律师：唐萍、刘依婷
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。