证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-034
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ghgf700523@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证券报》披露了公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参会人员
　　董事长、董事、总经理：于险峰
　　独立董事：王翊、陈和平、李岳军
　　副总经理、董事会秘书：何君
　　财务负责人、证券事务代表：黎明
　　发展规划部部长：陈智
　　质量安全部部长：钟亮
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（ghgf700523@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询方式
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：0851-83802670
　　投资者关系邮箱：ghgf700523@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-033
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月26日 9点30分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月26日
　　至2025年9月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2025年9月11日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1．出席会议的法人股东：其代表人或代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、法人书面授权委托书原件进行登记；
　　2．出席现场会议的自然人股东：须持本人身份证、持股凭证等进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人持股凭证。
　　（二）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记，上述文件至少应当于2025年9月25日下午15：00前送达到公司。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司
　　电话：（0851）83802670； 传真：（0851）83877503 邮编：550009
　　联系人：何君、黎明
　　（四）现场登记时间： 2025年9月25日9:30一11:30、13:30-17:00
　　六、其他事项
　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。
　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-031
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2025年9月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年9月10日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》的有关条款进行修订。
　　该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵航股份本部机构调整的议案》；
　　为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动的部署，推动本部实体化运营改革，提升本部的业务价值创造与经营管理能力，强化科技创新引领作用，推动本部向价值中心转型。公司拟对本部机构进行调整：
　　1.成立“热管理事业部”，统筹热管理业务发展。
　　2.新设“市场项目部”，将原规划发展部的市场管理职责划入，同时增加项目管理职责。
　　3.新设“生产采购部”，将原规划发展部的采购与供应商管理职责划入，同时增加生产管理职责。
　　4.调整6个部门名称：“党建文宣部”调整为“党群工作部”，“计划财务部”调整为“财务资本部”，“规划发展部”调整为“发展规划部”，“航品与质量安全部”调整为“质量安全部”（航品管理职责和业务分别划入对应部门），“科技与信息化部”调整为“精益智造部”，“研发中心”调整为“科研创新中心”。“综合管理部”、“纪检部/审计法律部”、“人力资源部”3个部门名称保持不变。同时，对该9个部门职能做出适当调整。“党委办公室”、“党委干部部”、“党委巡察办公室”、“董事会办公室”等名称加挂在相关部门。
　　该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》；
　　详见《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　上述第一项议案需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-032
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
　　《公司章程》修订对照表
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