证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-047
　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年09月10日
　　（二）股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、1.01议案名称：关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、1.02议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、1.03议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、1.04议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、1.05议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司募集资金管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案 1.01为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：董永豪、杨超
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
　　2025年9月11日
　　证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-048
　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2024年09月18日（星期四） 下午15:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2025年09月11日 （星期四） 至09月17日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pericsg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月18日 （星期四） 15:00-17:00参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2025年09月18日（星期四） 下午15:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长：宫志刚先生
　　公司总经理：孟祥军先生
　　公司独立董事：程新生先生
　　公司副总经理、董事会秘书：许晖先生
　　公司财务总监：李军先生
　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际出席人员为准。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月18日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月11日 （星期四） 至09月17日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pericsg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：0310-7183500
　　邮箱：ir@pericsg.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
　　2025年9月11日