证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-032
　　锦州神工半导体股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月9日
　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日 公司已回购的 950,416 股股份。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00、关于修订制定公司部分管理制度的议案
　　2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
　　2、议案2为逐项表决的议案，其8个子议案均审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：张奥申、梁晶
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　锦州神工半导体股份有限公司董事会
　　2025年9月10日