证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-55
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年9月4日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十九次会议的通知。会议于2025年9月9日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了《关于公司下属单位组织架构调整的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
　　为满足公司战略及业务发展需要，助力高潜区域市场深耕，做大做强做优业务，董事会同意对公司下属城市公司江苏公司、上海公司以及专业公司余味餐饮（深圳）有限公司（以下简称“余味餐饮”）进行组织调整，将江苏公司拆设为南京公司、苏南公司，将上海公司拆设为（新）上海公司、杭州公司，并撤销专业公司余味餐饮。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月10日