证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-045
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整，并提请股东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。
　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（二）逐项审议通过《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》
　　为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：
　　1.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4.审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　5.审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　7.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　8.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　9.审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　10.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　14.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15.审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　16.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　17.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　18.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　19.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　20.审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　21.审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　22.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　23.审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　24.审议通过《关于修订〈股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　25.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　26.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　27.审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　28.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　29.审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　30.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　31.审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　32.审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　经由公司董事会提请，公司定于2025年9月25日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月10日
　　
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-046
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　第二届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体监事，本次会议为紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。全体监事一致同意前述修订调整事项。
　　本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月10日
　　
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-048
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于非独立董事辞职暨选举
　　职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、非独立董事辞职情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理韩文志先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，韩文志先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务（韩文志先生原定担任第二届董事会非独立董事的任期为2024年11月20日至2027年11月19日），辞任后将继续在公司担任副总经理职务。韩文志先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。韩文志先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。
　　二、选举职工代表董事的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月9日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举韩文志先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　公司于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对公司职工代表董事相关条款进行了修订，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此本次职工代表董事的任职生效以《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过为前提条件。
　　韩文志先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。公司后续将按照《公司章程》等制度的规定进行董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月10日
　　附件：
　　韩文志先生简历
　　韩文志先生，中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。1991年至2004年5月，担任湘潭电机厂七分厂机械工程师、质量工程师；2004年5月至2007年10月，先后担任湘电股份结构件事业部下料车间任车间行政主任、车体车间任车间行政主任；2007年10月至今，先后担任湘潭永达机械制造有限公司生产总经理、技术副总经理、常务副总经理。现任湘潭永达机械制造有限公司常务副总经理。
　　截至本公告披露日，韩文志先生未直接持有公司股份，作为公司管理人员通过上海国泰君安证券资产管理有限公司间接持股，参与公司发行上市的战略配售。韩文志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-044
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，张亚军、刘权、潘浩将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。公司将在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由7名董事组成。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
　　《公司章程》本次修订的主要条款如下：
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