证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-025
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年9月17日 （星期三） 15:00-16:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2025年9月10日 （星期三） 至9月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board_nh@casic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日 （星期三） 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月17日 （星期三） 15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：罗辉华先生
　　总经理：丁柏先生
　　副总经理、董事会秘书：贺民先生
　　财务总监、总法律顾问、首席合规官：孙东才先生
　　独立董事：王春飞先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月17日 （星期三） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月10日 （星期三） 至9月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board_nh@casic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　电话：0716-4167788
　　邮箱：board_nh@casic.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月10日
　　证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-024
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月29日 14 点 00分
　　召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月29日
　　至2025年9月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：议案1、2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
　　（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（三）登记时间：2025年9月26日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2025年9月26日17:00 前送达。
　　（四）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部
　　邮政编码：434000
　　联系人：肖小红
　　联系电话：0716-4167788
　　邮箱：board_nh@casic.com.cn
　　特此公告。
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
　　2025年9月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-022
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司
　　第四届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月6日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，废止《监事会议事规则》，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，一致同意该议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月10日
　　证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-023
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及制定、修订部分公司治理制度事项，公司于同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第四届监事会监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、修改《公司章程》的情况
　　鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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