本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:30-16:30
　　●会议召开地点：全景网投资者互动平台（网址：http://ir.p5w.net）
　　●会议召开方式：网络文字互动
　　●投资者可于2025年9月15日（星期一）17:00前通过公司邮箱hj600547@163.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司将于2025年9月16日召开2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:30-16:30
　　（二） 会议召开方式：网络文字互动
　　（三）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
　　三、参加人员
　　参加业绩说明会的人员为公司管理层
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月16日（星期二）15:30-16:30，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月15日（星期一）17:00前，通过公司邮箱hj600547@163.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0531-67710376
　　电子邮箱：hj600547@163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2025年9月8日