证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-053
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、特别提示
　　（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2025年9月8日14:30。
　　2.网络投票时间：2025年9月8日。
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
　　（二）股东出席总体情况
　　通过现场和网络投票的股东321人，代表股份106,131,758股，占公司有表决权股份总数的68.2984％。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份72,177,243股，占公司有表决权股份总数的46.4478％。
　　通过网络投票的股东315人，代表股份33,954,515股，占公司有表决权股份总数的21.8506％。
　　（三）中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东318人，代表股份21,146,957股，占公司有表决权股份总数的13.6086％。
　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10,346,238股，占公司有表决权股份总数的6.6581％。
　　通过网络投票的中小股东314人，代表股份10,800,719股，占公司有表决权股份总数的6.9505％。
　　（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
　　公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
　　三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
　　议案1.00《关于2025年半年度公司利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　四、律师出具的法律意见
　　陕西海普睿诚律师事务所李薇、谢晋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月8日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-054
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于董事及总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月8日收到公司杨杰先生、李健先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，杨杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去后不再担任公司任何职务；因工作调整原因，李健先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务，辞去后不再担任公司任何职务。
　　截止本公告披露日，杨杰先生、李健先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。杨杰先生、李健先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成新任总经理的选聘及董事选举工作。
　　杨杰先生、李健先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年9月8日