证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-027
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　3、关于选举第六届董事会董事的议案
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　　4、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3.00（3.01、3.02、3.03）、议案 4.00（4.01、4.02、4.03）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。
　　2、议案1为特别决议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过。
　　3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及股东大会会议资料。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所
　　律师：陈洋、王梦莹
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-028
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　第六届董事会第一次临时会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年9月4日以通讯和邮件方式发出通知，于2025年9月8日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
　　（一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举王蔚先生为公司第六届董事会董事长。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会的议案》
　　根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：
　　1、董事会战略委员会组成人员：
　　主任委员：王正根
　　委员：王正根、王蔚、Vage Oganesian
　　2、董事会审计委员会组成人员：
　　主任委员：刘海燕
　　委员：刘海燕、王义乾、张斌
　　3、董事会提名委员会组成人员：
　　主任委员：王义乾
　　委员：王义乾、王正根、王蔚
　　4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
　　主任委员：王义乾
　　委员：王义乾、刘海燕、张斌
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　聘任王蔚先生为公司总经理。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　聘任段佳国先生为公司董事会秘书。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
　　聘任Vage Oganesian先生、钱孝青先生、顾强先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　附件：
　　高级管理人员简历
　　王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。
　　段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。
　　Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc. CEO；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。
　　钱孝青，男，中国国籍，1983年12月出生，大学本科。2013年12月至今任职于本公司，先后担任事业部技术副总、事业部总经理；2011-2013年间任职于库力索法半导体公司，担任高级工艺工程师；2009-2011年间任职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，担任高级工艺工程师；2005-2009年间任职于本公司，担任工程部课长。
　　顾强，男，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，硕士研究生。2019年至今任职于本公司，担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993年间任职于苏州电视台，担任记者。